UIF no obligaría a reportar a preparadores de DDJJ
La Unidad de Información Financiera excluiría, como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, a profesionales de ciencias económicas que preparen ...
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El proyecto que aprobaría en junio el Senado incluye como sujetos obligados a los profesionales de ciencias económicas que se ...
El Gobierno nacional estudia una normativa para dar cumplimiento a requerimientos internacionales y alinearse con la alianza regional
El marco legal, las acciones de prevención, la penalización y casos nacionales e internacionales serán esclarecidos en un seminario regional ...
El Banco de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec) y Deloitte SA, invitan al Seminario Sobre la ...
La FACA levantó la guardia ante el debate de la reforma de la ley de lavado de dinero que tramita ...
La presidenta dió inicio a las sesiones ordinarias del período 2011 del Congreso de la Nación. Anunció extensión de la ...
El titular del CPCE, José Arnoletto, dijo que evalúan presentar recursos administrativos y judiciales que hagan dar marcha atrás a ...
Inscripciones sucesivas sobre un mismo bien en un plazo de dos años, con diferencia de precio superior a 30%, son ...
Los movimientos en su cuenta habrían derivado en un informe al Banco Central, conforme las normas vigentes, para su eventual ...
Vivimos una inmunodeficiencia institucional, ante un Gobierno nacional que actúa como un violador serial de la Constitución Nacional. Resulta apremiante reaccionar ante...
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