En el «mundial» del combate al lavado de dinero, no clasificamos
La prevención del delito más complejo del mundo exige actualizaciones permanentes, que acompañen la evolución de las técnicas que utiliza ...
Etiqueta: lavado de dinero
Citan próxima evaluación del GAFI para pedir sanción de nueva ley antilavado
El Poder Ejecutivo presentó la iniciativa en junio pasado. Expertos y funcionarios expusieron en un plenario de comisiones. Abogados advirtieron ...
Piden aprobar reformas a ley de lavado de dinero
Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, el Ministerio de Economía y del Banco Central pidieron al ...
Presunto lavado: piden confirmar medida de no innovar en pesquisa contra Vicentin
Al dictaminar en el caso, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, opinó que ...
Narcotráfico: piden juicio para acusados de lavar dinero de un cártel de México
Los agentes Sebastián Basso y María Chena, titulares de la Fiscalía Federal Número 1 de Morón (Buenos Aires) y de ...
Detuvieron al gremialista “Pata” Medina, beneficiado con domiciliaria, por agredir a un policía
En La Plata, el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina quedó detenido en las inmediaciones del Hospital Italiano de la capital ...
Se opusieron a que Martín Báez acceda a la domiciliaria
El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4), Abel Córdoba, rechazó que Martín Báez, el hijo mayor del empresario ...
La Casación Pena Federal rechazó anular fianza impuesta a Lázaro Báez
La Cámara Federal de Casación confirmó que Lázaro Báez tendrá que depositar la fianza de casi 387 millones de pesos ...
El decomiso anticipado en la legislación de lavado de activos
Hasta la reforma de la ley 26683 (de Lavado de Activos), el decomiso previsto en el artículo 23 del Código ...
Lavado: reforzaron reglas para inspeccionar empresas
La nueva resolución 165 del organismo suma inspectores a la tarea, al obligar al Banco Central, a la Comisión Nacional ...
Escribanos lograron flexibilizar exigencias sobre informes de lavado de dinero
Los notarios ya no deberán modificar operaciones sospechosas cuando intervengan en “actos extraprotocolares, como por ejemplo contratos de locación que ...
Alfredo Palacios, defensor de Augusto César Sandino y la independencia de Latinoamérica
Los latinoamericanos estamos agobiados, decepcionados, hartos por la presión política y económica de Estados Unidos. Tantas son las imposiciones y aprietes, que...
