El Yategate: gastarla en mujeres enamora, no lava
Por José A. Freytes y Nicolás Panario (*) Dice la Biblia en la Epístola a los Corintios que el amor ...
Etiqueta: lavado de dinero
La Unidad Fiscal Antilavado investigará a Insaurralde por lavado de dinero
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) se sumó a la investigación contra el exjefe de Gabinete ...
Colombia: renunció la defensa del hijo del presidente, imputado por lavado
El abogado de Nicolás Petro Burgos, uno de los hijos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, imputado por enriquecimiento ilícito ...
Rechazan reabrir juicio contra el “Pata” Medina
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar el recurso del fiscal Rodolfo Molina contra la nulidad de todo lo ...
La fintech dLocal quedó imputada por presunto lavado
La Justicia imputó a la fintech dLocal -que se dedica a proporcionar pagos transfronterizos que conectan grandes empresa tech globales ...
Ruta del dinero K: La UIF y la AFIP solicitaron el sobreseimiento de Cristina
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, se sumaron a lo pedido por el fiscal Guillermo Marijuan y solicitaron también ...
En el “mundial” del combate al lavado de dinero, no clasificamos
La prevención del delito más complejo del mundo exige actualizaciones permanentes, que acompañen la evolución de las técnicas que utiliza ...
Citan próxima evaluación del GAFI para pedir sanción de nueva ley antilavado
El Poder Ejecutivo presentó la iniciativa en junio pasado. Expertos y funcionarios expusieron en un plenario de comisiones. Abogados advirtieron ...
Piden aprobar reformas a ley de lavado de dinero
Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, el Ministerio de Economía y del Banco Central pidieron al ...
Presunto lavado: piden confirmar medida de no innovar en pesquisa contra Vicentin
Al dictaminar en el caso, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, opinó que ...
Narcotráfico: piden juicio para acusados de lavar dinero de un cártel de México
Los agentes Sebastián Basso y María Chena, titulares de la Fiscalía Federal Número 1 de Morón (Buenos Aires) y de ...
