Lavado: UIF podrá actuar como querellante

La Unidad de Información Financiera (UIF) podrá actuar ahora como querellante en las causas de lavado, según quedó estipulado en el decreto publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.
A fin de complementar el régimen de blanqueo de capitales, el Gobierno decidió autorizar a la titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, a intervenir como parte querellante en los procesos en que se investigue la comisión de delitos vinculados con el lavado de dinero. A su vez, la titular de la UIF "podrá encomendar las tareas de seguimiento de las respectivas causas judiciales a profesionales que actúen en el organismo a su cargo”.
En los considerandos de la nueva norma se destaca que la UIF es el "organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos proveniente tanto de la comisión de diversos tipos delictuales como del delito de financiación del terrorismo".

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