Fijan fecha de audiencia pública para presentar observaciones a la designación de vicepresidente de la UIF
Se realizará el 15 de febrero de 2022, a las 8, en el Ministerio de Economía. El plazo para la ...
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“Hotesur” y “Los Sauces”: la UIF pidió definiciones en la causa
La Unidad de Información Financiera (UIF) dictaminó en la causa “Hotesur/Los Sauces”: le pidió al Tribunal Oral Federal 5 que ...
UIF: el 30 de este mes el candidato del Gobierno nacional podrá recibir observaciones
Habrá audiencia pública por el relevo de Carlos Cruz. El ahora ex funcionario dejó la dependencia antilavado en medio de ...
Aceptaron renuncia de la plana mayor de la Unidad de Información Financiera
A través de dos decretos, el Gobierno nacional aceptó las renuncias del titular y de la vicepresidenta de la Unidad ...
“Ruta del dinero K”: el fiscal Marijuan opinó que Cristina Fernández debe seguir bajo pesquisa
Hace un mes, la Sala I de la Cámara Federal le reclamó al juez Casanello una definición sobre la situación ...
La UIF dictó medidas y procedimientos para la identificación de beneficiario final
La normativa tiene por fin incrementar la eficacia del sistema preventivo dispuesto por la ley N° 25246, con un enfoque basado ...
A raíz de denuncias por “parálisis”, se suman tensiones y despidos en la UIF
Hace dos meses, diputados de la oposición sostuvieron que la conducción del organismo está politizada y que por “desavenencias internas” ...
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Admisibilidad formal. DERECHO PENAL. Principios de subsidiariedad y fragmentariedad (mínima suficiencia). Principio de lesividad. Autolesión. Lesividad y consumo de estupefacientes. ...
JUICIO EJECUTIVO
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO. Título librado al portador. Transmisión por simple entrega. EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ...
UIF fijó nuevos requisitos y plazos para auditar operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera estableció más requerimientos para sujetos obligados. Deberán realizar un reporte si efectúan operaciones con otros ...
Blanqueo: la UIF receptará reclamos contra los bancos
La Unidad de Información Financiera (UIF) dice que algunas entidades “amenazan” a los clientes con reportar todas las operaciones de ...
