UIF fijó nuevos requisitos y plazos para auditar operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera estableció más requerimientos para sujetos obligados. Deberán realizar un reporte si efectúan operaciones con otros ...
La Unidad de Información Financiera estableció más requerimientos para sujetos obligados. Deberán realizar un reporte si efectúan operaciones con otros ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) dice que algunas entidades “amenazan” a los clientes con reportar todas las operaciones de ...
Publicación periodística. Ofensa a magistrado. Personalidad pública. “Expresiones desmedidas”. Derecho al honor y a la reputación. Derecho de crítica: Exceso. ...
PRUEBA INFORMATIVA. Clausura del periodo informativo. Diligenciamiento de oficios luego de certificada la clausura. NEGLIGENCIA. Elementos. Acuse. Falta de demostración ...
PRESCRIPCIÓN. Suspensión (art. 3986, CC). Interpelación extrajudicial. Inaplicabilidad del art. 845, CCom 1– El art. 3986, CC, es una norma ...
Por José María Rinaldi (*) Las temporadas de los experimentos neoliberales que predominaron desde la dictadura cívico-militar, pasando por la convertibilidad y...
Formá parte de nuestra comunidad de Empresarios y Profesionales y recibí la información especializada más relevante para que puedas anticiparte en tus decisiones estratégicas.
SUBSCRIBITE