Etiqueta: UIF

Habrá audiencia pública por el relevo de Carlos Cruz. El ahora ex funcionario dejó la dependencia antilavado en medio de ...

A través de dos decretos, el Gobierno nacional aceptó las renuncias del titular y de la vicepresidenta de la Unidad ...

Hace un mes, la Sala I de la Cámara Federal le reclamó al juez Casanello una definición sobre la situación ...

La normativa tiene por fin incrementar la eficacia del sistema preventivo dispuesto por la ley N° 25246, con un enfoque basado ...

Hace dos meses, diputados de la oposición sostuvieron que la conducción del organismo está politizada y que por “desavenencias internas” ...

Admisibilidad formal. DERECHO PENAL. Principios de subsidiariedad y fragmentariedad (mínima suficiencia). Principio de lesividad. Autolesión. Lesividad y consumo de estupefacientes. ...

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO. Título librado al portador. Transmisión por simple entrega. EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ...

La Unidad de Información Financiera estableció más requerimientos para sujetos obligados. Deberán realizar un reporte si efectúan operaciones con otros ...

La Unidad de Información Financiera (UIF) dice que algunas entidades “amenazan” a los clientes con reportar todas las operaciones de ...

Publicación periodística. Ofensa a magistrado. Personalidad pública. “Expresiones desmedidas”. Derecho al honor y a la reputación. Derecho de crítica: Exceso. ...

PRUEBA INFORMATIVA. Clausura del periodo informativo. Diligenciamiento de oficios luego de certificada la clausura. NEGLIGENCIA. Elementos. Acuse. Falta de demostración ...