A raíz de denuncias por “parálisis”, se suman tensiones y despidos en la UIF
Hace dos meses, diputados de la oposición sostuvieron que la conducción del organismo está politizada y que por “desavenencias internas” ...
Hace dos meses, diputados de la oposición sostuvieron que la conducción del organismo está politizada y que por “desavenencias internas” ...
La Unidad de Información Financiera estableció más requerimientos para sujetos obligados. Deberán realizar un reporte si efectúan operaciones con otros ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) dice que algunas entidades “amenazan” a los clientes con reportar todas las operaciones de ...
Por Lucas J. Battiston (*) En un muy interesante fallo dictado por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del...
Formá parte de nuestra comunidad de Empresarios y Profesionales y recibí la información especializada más relevante para que puedas anticiparte en tus decisiones estratégicas.
SUBSCRIBITE