Contadores: piden a la UIF cambios en la vigencia de normativa
El Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió una nota al presidente de la Unidad de Información Financiera, Ignacio ...
El Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió una nota al presidente de la Unidad de Información Financiera, Ignacio ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) mediante las resoluciones 54/24 y 55/24 oficializadas el pasado día 26, estableció los requisitos ...
La norma establece los requisitos mínimos de procedimiento y control que deben adoptar y aplicar esos profesionales a los fines ...
Por Matías Altamira* La flamante modificación del Código Penal (CP)eleva las penas para delitos financieros y económicos, amplía funciones de ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que -a partir del 19 de marzo-, se deberá incorporar para la registración ...
Se fija un nuevo marco regulatorio para esos profesionales, a fin de incrementar la eficacia del sistema preventivo mediante la ...
A partir del día de hoy, se deberá incluir para la registración de los sujetos obligados ante la UIF, los ...
Oficializan reforma del Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) Entre los cambios ...
Lo propio hará la Unidad de Información Financiera. En los próximos días se presentará en las pesquisas de mayor calibre, ...
El GAFI señaló que la Argentina no cumple ajustadamente la Recomendación 22, al no incluir a los letrados como informantes
La norma incorpora el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan ...
Por Sergio Castelli (*) y María Florencia Rodriguez (**) Kylian Mbappé, el prodigio del fútbol francés, ha vuelto a desatar revuelo, esta...
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