Convocan a audiencia pública para la designación de autoridades de la UIF
Fueron propuestos Ignacio Martín Yacobucci (Presidente) y Manuel Facundo Tessio (Vicepresidente). Habrá un plazo de 15 días contados desde la ...
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El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi la ...
Las casas, agencias y oficinas de cambio deberán enviar a ese organismo -antes del 6 de octubre de 2023- la ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó las obligaciones que deben cumplir los Sujetos Obligados (SO) de cooperativas y mutuales, con el objetivo ...
La Unidad de Información Financiera dispuso que la actualización es automática y se adopta como parámetro el Salario, Mínimo Vital ...
La resolución establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos que los fiduciarios ...
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica la ley de creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para ...
La UIF actualizó legislación con el fin de alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales ...
Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados reanudará este miércoles el ...
El Poder Ejecutivo presentó la iniciativa en junio pasado. Expertos y funcionarios expusieron en un plenario de comisiones. Abogados advirtieron ...
Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, el Ministerio de Economía y del Banco Central pidieron al ...
Por Lucas J. Battiston (*) En un muy interesante fallo dictado por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del...
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