Andreucci: “Estamos en un estado de alerta importante”
La FACA levantó la guardia ante el debate de la reforma de la ley de lavado de dinero que tramita ...
Etiqueta: lavado de dinero
Cristina Fernández exhortó a seguir apostando a la "construcción de certezas"
La presidenta dió inicio a las sesiones ordinarias del período 2011 del Congreso de la Nación. Anunció extensión de la ...
La investigación del lavado no puede quedar en manos de los contadores
El titular del CPCE, José Arnoletto, dijo que evalúan presentar recursos administrativos y judiciales que hagan dar marcha atrás a ...
Lavado de dinero: ajustan medidas de control en operaciones de inmuebles
Inscripciones sucesivas sobre un mismo bien en un plazo de dos años, con diferencia de precio superior a 30%, son ...
Conducta de Falo expuesta a investigación por lavado
Los movimientos en su cuenta habrían derivado en un informe al Banco Central, conforme las normas vigentes, para su eventual ...
