El Senado comienza a debatir la ley de lavado de activos
La iniciativa obtuvo media sanción en abril. Entre los cambios, se prevé la creación de un registro de activos virtuales ...
Etiqueta: lavado de activos
Lavado: ordenan decomiso anticipado tras sobreseimiento por prescripción
En Santiago del Estero, el juez federal Guillermo Molinari hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. Se trata del ...
Lavado de activos: ajustan montos a partir de los cuales se deben informar las operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera dispuso que la actualización es automática y se adopta como parámetro el Salario, Mínimo Vital ...
Fiduciarios financieros: la UIF dictó norma de prevención de lavado de activos
La resolución establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos que los fiduciarios ...
El Colegio de Abogados porteño rechazó la ley de lavado de activos
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal rechazó la media sanción por parte de la Cámara de ...
El CIPCE cuestionó las reformas a la legislación de lavado de activos
La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados. El centro advirtió sobre el cierre masivo de las causas penales abiertas en ...
Avanza proyecto sobre lavado de activos
Un plenario de comisiones otorgó dictamen favorable a la iniciativa oficialista, que busca actualizar la normativa vigente y adecuarla a ...
Lavado de activos: hoy podría haber dictamen al proyecto de ley
Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará ...
Buscan emitir dictamen de proyecto sobre lavado de activos
El país está en falta y debe actualizar normas. Buscan sacarlo de la "lista negra" del GAFI Un plenario de ...
Reanudan debate sobre reforma de ley de lavado de dinero
Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados reanudará este miércoles el ...
La lupa sobre riesgos y responsabilidad penal de abogados, contadores y escribanos en delitos económicos
Asociación ilícita, lavado de activos, conductas neutrales y delictivas, y la prisión preventiva forman parte de una agenda de preocupaciones ...
