La Justicia argentina sigue con serias dificultades para investigar el lavado de dinero
En cuatro años sólo se dictaron 58 condenas por este delito. El país está en la mira del Grupo de ...
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La iniciativa obtuvo media sanción en abril. Entre los cambios, se prevé la creación de un registro de activos virtuales ...
En Santiago del Estero, el juez federal Guillermo Molinari hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. Se trata del ...
La Unidad de Información Financiera dispuso que la actualización es automática y se adopta como parámetro el Salario, Mínimo Vital ...
La resolución establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos que los fiduciarios ...
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal rechazó la media sanción por parte de la Cámara de ...
La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados. El centro advirtió sobre el cierre masivo de las causas penales abiertas en ...
Un plenario de comisiones otorgó dictamen favorable a la iniciativa oficialista, que busca actualizar la normativa vigente y adecuarla a ...
Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará ...
El país está en falta y debe actualizar normas. Buscan sacarlo de la "lista negra" del GAFI Un plenario de ...
Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados reanudará este miércoles el ...
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