Fiduciarios financieros: la UIF dictó norma de prevención de lavado de activos
La resolución establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos que los fiduciarios ...
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El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal rechazó la media sanción por parte de la Cámara de ...
La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados. El centro advirtió sobre el cierre masivo de las causas penales abiertas en ...
Un plenario de comisiones otorgó dictamen favorable a la iniciativa oficialista, que busca actualizar la normativa vigente y adecuarla a ...
Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará ...
El país está en falta y debe actualizar normas. Buscan sacarlo de la "lista negra" del GAFI Un plenario de ...
Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados reanudará este miércoles el ...
Asociación ilícita, lavado de activos, conductas neutrales y delictivas, y la prisión preventiva forman parte de una agenda de preocupaciones ...
La titular de la la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, aseguró hoy que "es necesario ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los montos de las transacciones que los diferentes sectores regulados deberán declarar ante ...
El fiscal Senestrari recurrió el fallo que dispuso cesar la acción penal contra la mayoría de los involucrados en la ...
El presidente Javier Milei dijo que su plan es “entrar al sistema para dinamitar al Estado”, que él es “un topo que...
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