UIF lanzó un Registro de Revisores Externos para combatir el lavado de activos y terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un nuevo paso en la lucha contra el lavado de activos. Lo hizo ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un nuevo paso en la lucha contra el lavado de activos. Lo hizo ...
Deberá poseer un título de grado universitario, así como formación suficiente en la materia, demostrada con títulos de posgrado y/o ...
Con casi 200 asistentes, se llevó a cabo en Córdoba una jornada de capacitación sobre prevención en lavado de activos. ...
El juez Santiago Inchausti dictó la prisión preventiva de cinco imputados y dispuso el decomiso anticipado de los fondos de ...
El caso se generó por la compra de un campo en Uruguay
En Resistencia, Chaco, el MPF también reclamó condenas para otras 15 personas. La ex intendenta está acusada por liderar una ...
El GAFI señaló que la Argentina no cumple ajustadamente la Recomendación 22, al no incluir a los letrados como informantes
El Gobierno nacional analiza prorrogar una vez más el período de sesiones extraordinarias que finaliza este jueves 15 de febrero ...
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó con prisión preventiva al ciudadano croata Ivo Rojnica como presunto ...
En cuatro años sólo se dictaron 58 condenas por este delito. El país está en la mira del Grupo de ...
La iniciativa obtuvo media sanción en abril. Entre los cambios, se prevé la creación de un registro de activos virtuales ...
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