Piden que vayan a juicio 10 personas vinculadas con la firma Turismo Oldani

El fiscal federal Walter Rodríguez, de Santa Fe, solicitó la elevación a juicio de 10 personas vinculadas con la firma Turismo Oldani, por intermediación financiera no autorizada.

Según el requerimiento del agente, los encausados -entre quienes se encuentran la hija y varios allegados del empresario Hugo Oldani, asesinado en febrero de 2020- integraban una organización que hacía operaciones financieras y cambiarias sin autorización del Banco Central.

Virginia Oldani, María José Calle, Carina Chelmo, Leandro Forchetti, Flavio Giuolini, Marco Molinas, Ariel Trucco, Eugenio Alonso, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo fueron procesados en abril de 2021, al considerarse que en el local de Turismo Oldani se llevaron a cabo distintas maniobras no autorizadas, de manera habitual y con alcance interjurisdiccional, reservadas al sistema financiero.

De acuerdo con la acusación, en ese lugar funcionó una banca de hecho desde tiempo indeterminado hasta el 11 de febrero de 2020, cuando se produjo el homicidio de su dueño y director.

Según expuso el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Oldani moldeó una estructura ilegal encargada de desarrollar funciones reservadas al sistema financiero bajo la apariencia de de una agencia de turismo.

En ese sentido, Rodríguez destacó que, al momento del homicidio de Oldani, éste custodiaba una suma de dinero en efectivo -local y extranjero- y valoró que ello evidencia la concreción de actividades tendientes a procurar y hacerse de recursos de terceros para luego prestarlos.

El fiscal precisó que el dinero desapareció de la escena del crimen cuando Virginia Oldani, junto a otras dos personas, ingresó al local durante una inspección ocular y luego se retiró junto a sus acompañantes portando mochilas y bolsos.

“El dinero efectivo que se encontraba en el lugar fue asegurado irregularmente, con motivo de representar un elemento demostrativo de las operaciones financieras no autorizadas”, arguyó el agente.

Procesamientos

Al igual que cuando solicitó los procesamientos de los imputados, Rodríguez detalló que la organización operaba ilegalmente en cuatro modalidades, a saber: obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación; búsqueda de tenedores de cheques con intención de cederlos a cambio de dinero líquido, que se entregaba a plazo y condicionado a acreditación bancaria, con descuento de un porcentaje; colocación de recursos obtenidos en préstamos inmediatos como “rueda de auxilio” a favor de terceros (y operaciones afines) e ingreso de divisas al país o transferencias al exterior a cambio de una comisión.

Según la división de roles establecidas por el fiscal, la hija de Oldani y la encausada Calle actuaban bajo el control del empresario como sus “brazos ejecutores”, con roles equiparables a administrativos y ejecutivos, pero sin autonomía para tomar decisiones por cuenta propia.

Expuso que las mujeres registraban transacciones, atendían la cartera de clientes, recibían, devolvían, transferían y depositaban dinero en efectivo y llevaban a cabo el sistema de organización del ingreso de cheques.

En su carácter de presidenta de Mediterránea Sociedad de Valores, la encartada Chelmo intervenía en transacciones para ingresar o transferir divisas por fuera de la estructura de la agencia de turismo, pero con la anuencia de Oldani.

En tanto, Forchetti le proveía de cheques a éste a cambio de una comisión, que los tomaba contra acreditación, para luego entregarlos a personas vinculadas con el grupo Carey, mientras que, según la acusación, el procesado Giulioni participaba de las operaciones con cheques recibiendo títulos y depositándolos por medio de agentes ubicados en las ciudades de Buenos Aires y Paraná, a cambio de una comisión.

Paralelamente, reseñó que en ese mismo sistema, Trucco y Alonso eran un “nexo intermediario” en movimientos de dinero para ingresar al país o transferirlo al exterior a cambio de una comisión calculada sobre el monto de la operación.

Mutual

Molinas también fue señalado por el agente como parte de la operatoria con cheques y precisó que le entregaba los títulos a Oldani.

Por último, vinculó a Ciochetto y Bacigaluppo, en su carácter de operadores del Grupo Carey y la Mutual 29 de Noviembre, como partícipes de operaciones con cheques y actores en transacciones mediante la gestión de cuentas en pesos y en dólares que Oldani tenía habilitadas en aquellas firmas.