Oficializan reforma del Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) Entre los cambios ...
Lo propio hará la Unidad de Información Financiera. En los próximos días se presentará en las pesquisas de mayor calibre, ...
El GAFI señaló que la Argentina no cumple ajustadamente la Recomendación 22, al no incluir a los letrados como informantes
La norma incorpora el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan ...
Fueron propuestos Ignacio Martín Yacobucci (Presidente) y Manuel Facundo Tessio (Vicepresidente). Habrá un plazo de 15 días contados desde la ...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi la ...
Las casas, agencias y oficinas de cambio deberán enviar a ese organismo -antes del 6 de octubre de 2023- la ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó las obligaciones que deben cumplir los Sujetos Obligados (SO) de cooperativas y mutuales, con el objetivo ...
La Unidad de Información Financiera dispuso que la actualización es automática y se adopta como parámetro el Salario, Mínimo Vital ...
La resolución establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos que los fiduciarios ...
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica la ley de creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para ...
