Contadores públicos: la UIF adecuó normativa como sujetos obligados
Se fija un nuevo marco regulatorio para esos profesionales, a fin de incrementar la eficacia del sistema preventivo mediante la ...
Etiqueta: UIF
La UIF fijó nuevos requisitos de obligatoriedad para el registro y la baja de los sujetos obligados
A partir del día de hoy, se deberá incluir para la registración de los sujetos obligados ante la UIF, los ...
Oficializan reforma del Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)
Oficializan reforma del Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) Entre los cambios ...
La Oficina Anticorrupción deja atrás la “era Crous”: volverá a querellar en casos resonantes
Lo propio hará la Unidad de Información Financiera. En los próximos días se presentará en las pesquisas de mayor calibre, ...
Los abogados como sujetos del sistema de Prevención de Lavado
El GAFI señaló que la Argentina no cumple ajustadamente la Recomendación 22, al no incluir a los letrados como informantes
Prevención de lavado de activos: la UIF estableció los requisitos mínimos para entidades de transmisión de fondos y giro de divisas
La norma incorpora el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan ...
Convocan a audiencia pública para la designación de autoridades de la UIF
Fueron propuestos Ignacio Martín Yacobucci (Presidente) y Manuel Facundo Tessio (Vicepresidente). Habrá un plazo de 15 días contados desde la ...
La UIF pidió la inmediata detención de “el rey del dólar blue”
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi la ...
La UIF exige la presentación de reportes de operaciones a entidades cambiarias que operan en el Siopel
Las casas, agencias y oficinas de cambio deberán enviar a ese organismo -antes del 6 de octubre de 2023- la ...
La UIF actualiza la normativa de lavado para cooperativas y mutuales
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó las obligaciones que deben cumplir los Sujetos Obligados (SO) de cooperativas y mutuales, con el objetivo ...
Lavado de activos: ajustan montos a partir de los cuales se deben informar las operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera dispuso que la actualización es automática y se adopta como parámetro el Salario, Mínimo Vital ...
