Detuvieron al gremialista “Pata” Medina, beneficiado con domiciliaria, por agredir a un policía
En La Plata, el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina quedó detenido en las inmediaciones del Hospital Italiano de la capital ...
Etiqueta: lavado de dinero
Se opusieron a que Martín Báez acceda a la domiciliaria
El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4), Abel Córdoba, rechazó que Martín Báez, el hijo mayor del empresario ...
La Casación Pena Federal rechazó anular fianza impuesta a Lázaro Báez
La Cámara Federal de Casación confirmó que Lázaro Báez tendrá que depositar la fianza de casi 387 millones de pesos ...
El decomiso anticipado en la legislación de lavado de activos
Hasta la reforma de la ley 26683 (de Lavado de Activos), el decomiso previsto en el artículo 23 del Código ...
Lavado: reforzaron reglas para inspeccionar empresas
La nueva resolución 165 del organismo suma inspectores a la tarea, al obligar al Banco Central, a la Comisión Nacional ...
Escribanos lograron flexibilizar exigencias sobre informes de lavado de dinero
Los notarios ya no deberán modificar operaciones sospechosas cuando intervengan en “actos extraprotocolares, como por ejemplo contratos de locación que ...
UIF no obligaría a reportar a preparadores de DDJJ
La Unidad de Información Financiera excluiría, como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, a profesionales de ciencias económicas que preparen ...
Contadores piden que abogados sean incluidos en ley de lavado
El proyecto que aprobaría en junio el Senado incluye como sujetos obligados a los profesionales de ciencias económicas que se ...
Limitan los reaseguros en el exterior para prevenir el lavado de dinero
El Gobierno nacional estudia una normativa para dar cumplimiento a requerimientos internacionales y alinearse con la alianza regional
Expertos analizarán normas y condenas sobre lavado de dinero
El marco legal, las acciones de prevención, la penalización y casos nacionales e internacionales serán esclarecidos en un seminario regional ...
Seminario sobre lavado de activos y encubrimiento
El Banco de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec) y Deloitte SA, invitan al Seminario Sobre la ...
