El decomiso anticipado en la legislación de lavado de activos
Hasta la reforma de la ley 26683 (de Lavado de Activos), el decomiso previsto en el artículo 23 del Código ...
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La nueva resolución 165 del organismo suma inspectores a la tarea, al obligar al Banco Central, a la Comisión Nacional ...
Los notarios ya no deberán modificar operaciones sospechosas cuando intervengan en “actos extraprotocolares, como por ejemplo contratos de locación que ...
La Unidad de Información Financiera excluiría, como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, a profesionales de ciencias económicas que preparen ...
El proyecto que aprobaría en junio el Senado incluye como sujetos obligados a los profesionales de ciencias económicas que se ...
El Gobierno nacional estudia una normativa para dar cumplimiento a requerimientos internacionales y alinearse con la alianza regional
El marco legal, las acciones de prevención, la penalización y casos nacionales e internacionales serán esclarecidos en un seminario regional ...
El Banco de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec) y Deloitte SA, invitan al Seminario Sobre la ...
La FACA levantó la guardia ante el debate de la reforma de la ley de lavado de dinero que tramita ...
La presidenta dió inicio a las sesiones ordinarias del período 2011 del Congreso de la Nación. Anunció extensión de la ...
El titular del CPCE, José Arnoletto, dijo que evalúan presentar recursos administrativos y judiciales que hagan dar marcha atrás a ...
Por José María Rinaldi (*) Las temporadas de los experimentos neoliberales que predominaron desde la dictadura cívico-militar, pasando por la convertibilidad y...
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