Fiduciarios financieros: la UIF dictó norma de prevención de lavado de activos
La resolución establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos que los fiduciarios ...
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Crean delegaciones de la UIF para combatir el narcotráfico
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica la ley de creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para ...
Prevención de lavado: cambios en normativa para entidades financieras y cambiarias
La UIF actualizó legislación con el fin de alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales ...
Reanudan debate sobre reforma de ley de lavado de dinero
Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados reanudará este miércoles el ...
Citan próxima evaluación del GAFI para pedir sanción de nueva ley antilavado
El Poder Ejecutivo presentó la iniciativa en junio pasado. Expertos y funcionarios expusieron en un plenario de comisiones. Abogados advirtieron ...
Piden aprobar reformas a ley de lavado de dinero
Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, el Ministerio de Economía y del Banco Central pidieron al ...
Ampliación de la Corte Suprema: Negri dijo que es “imposible” que el plan avance
A raíz del nuevo embate de Cristina Fernández de Kirchner contra la Corte Suprema y el posterior respaldo de Alberto ...
UIF: ¿cuáles son los nuevos montos a informar?
Entre otras cuestiones, la Unidad de Información Financiera amplió a $2,4 millones o su equivalente en otras monedas, el monto ...
Actualizan montos a informar para prevenir lavado de activos
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los montos de las transacciones que los diferentes sectores regulados deberán declarar ante ...
La Unidad de Información Financiera designó Vocal del Consejo Asesor
Se trata de Cristina Claudia Tonini, quien lo hará en representación de la Comisión Nacional de Valores y por un ...
La UIF habilitó a determinadas entidades a solicitar información tributaria de clientes
En consecuencia, entidades financieras, empresas aseguradoras, firmas dedicadas al transporte de caudales, e intermediarias registradas ante la CNV, entre otros, ...
