La Afip impulsa la inclusión de las criptomonedas para evitar la evasión impositiva y el lavado de activos
La titular de la la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, aseguró hoy que "es necesario ...
Etiqueta: lavado de activos
Actualizan montos a informar para prevenir lavado de activos
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los montos de las transacciones que los diferentes sectores regulados deberán declarar ante ...
Apelaron sobreseimientos de imputados por evasión tributaria y lavado en Córdoba
El fiscal Senestrari recurrió el fallo que dispuso cesar la acción penal contra la mayoría de los involucrados en la ...
La reparación integral no se aplica en lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad
La causa tiene como imputados a cuatro familiares de uno de los miembros de la banda paramilitar de Aníbal Gordon. ...
Condenas de hasta 9 años por comercialización de drogas y lavado de activos
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes impuso penas de entre cinco años y seis meses y nueve ...
Confirman condena por millonario lavado de activos producto del narcotráfico
La Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por Alejandro Slokar como presidente y los jueces Carlos Mahiques ...
