Vaciamiento de OPS SACI: 16 directivos fueron citados a declarar

Lo dispuso la jueza María Gabriela Lanz. De acuerdo con la fiscalía, los imputados -entre ellos, el dueño real, Mario Cifuentes- desarrollaron maniobras para ocultar el patrimonio de la empresa convocada a concurso y desviarlo a firmas propias

Al admitir el requerimiento del fiscal Andrés Madrea, la magistrada María Gabriela Lanz, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Número 42, convocó a indagatoria a 16 personas por el vaciamiento de la empresa de OPS SACI.

Para el 7 de junio próximo fue citado el presidente y dueño real de OPS, Mario Cifuentes. Se le imputa haber distribuido cargos entre su esposa, Mirtha Sali, y sus dos hijos, Pablo Andrés y Gustavo Adolfo Cifuentes, quienes tienen que presentarse al día siguiente.

Entre el 9 y el 22 de junio deberán comparecer seis apoderados de la firma; dos síndicos; el presidente y director de la empresa desde septiembre de 2017 y tres mujeres que la fiscalía considera involucradas en el caso.

Denuncia

La investigación se inició por la denuncia que presentaron los apoderados de una de las firmas acreedoras.

Sostuvieron que los responsables de OPS SACI, dedicada a la actividad petrolera, desviaron y ocultaron bienes para que llegara a la insolvencia, a fin de no pagar las deudas contraídas con una empresa proveedora de maquinaria pesada, y que en el marco de ese plan, en agosto de 2016, solicitaron el concurso de acreedores que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Número 31.

De acuerdo con aquel planteo, al declarar sus activos OPS adujo tener en su poder menos máquinas de las que tenía. Ante ello, la acreedora informó tal situación al juzgado comercial.

La empresa concursada alegó que no tenía los bienes porque los había vendido antes del proceso concursal, pero no aportó datos relativos a su destino ni los importes recibidos por las operaciones.

La fiscalía analizó la documentación que recabó y aportó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la prestada por los denunciantes y descubrió una serie de maniobras desplegadas por los responsables de OPS y personas allegadas, que tuvieron como objetivo distraer activos fraudulentamente.

Entre aquéllas figuran el ocultamiento de maquinarias viales -muchas abonadas en su totalidad pero con deudas subsistentes por compraventa de repuestos, servicios y alquileres de otros rodados- y la creación de empresas satélites -integradas por algunos responsables de OPS o allegados- para desviar capital e ingresos en su favor mediante ventas ficticias o procedimientos irregulares.

Satélites

Asimismo, a los encausados se les imputa haber desviado fondos por medio de aparentes prestaciones de servicios de intermediarios con pagos a dos empresas satélites de OPS, que figuraron como convenios de asistencia financiera, y el uso de una cooperativa para el descuento de cheques y como agente de pago, para sustraer fondos y perjudicar a la sociedad reclamante y sus acreedores.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que los imputados también simularon el pago de salarios y gratificaciones a personal que ya no se desempeñaba en la firma pero que eran familiares o allegados de los integrantes del directorio, y el pago de cánones locativos sin causa a personas vinculadas con la firma.

Finalmente, con base en un estudio efectuado en el marco del proceso concursal, determinó que los responsables de OPS habrían sustraído 267 bienes de uso y bienes no registrables por el equivalente a 52 por ciento de los activos de la empresa, y un predio situado en la provincia de Neuquén.

En función de esas conclusiones, Madrea sostuvo que existía el grado de sospecha necesario para convocar a las 16 personas a indagatoria por las conductas investigadas.