ESCUCHAREl Banco Central resolvió suspender transitoriamente las operaciones de transferencia al exterior de divisas y títulos del banco HSBC. Es en el marco de las investigaciones por evasión y lavado de dinero encaradas por la AFIP.
Así lo indicó la entidad mediante un comunicado, en el cual señaló que la medida se realizará por intermedio de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Sefyc).
El plazo de la suspensión es por 30 días, pero podrá ser inferior si la entidad adopta “las medidas correctivas necesarias en materia de sistemas informáticos que garanticen la integridad de registros de las operaciones mencionadas”, señaló la autoridad monetaria. La medida “no afecta a aquellas transferencias que ya se encuentran concertadas o en curso”.
El presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, autorizó al titular de la Sefyc a adoptar la medida en virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Carta Orgánica. Según el anuncio, “los efectos de la suspensión recaen sobre la posibilidad de concertar nuevas operaciones de transferencia al exterior de divisas y títulos”, y ya se encuentran concertadas o en curso.
La suspensión tampoco alcanza a “ninguna de las operaciones activas, pasivas y de servicios de HSBC Bank Argentina que no requieran transferencias de divisas o títulos al exterior”.
La máxima autoridad monetaria fundamentó la medida en las “reiteradas irregularidades detectadas por la Sefyc en términos de inconsistencias de los sistemas informáticos de la entidad”. Para las autoridades, el HSBC Bank Argentina “incumplió planes previos de regularización a los que se había comprometido ante el Banco Central”. El BCRA explicó que el banco HSBC “presenta serias irregularidades en materia de integridad en el registro y procesamiento de datos referidos a operaciones de transferencia al exterior”.
