ESCUCHAREl Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE) y la Unidad de Información Financiera (UIF) proyectan acciones de capacitación conjunta para los matriculados en materia de lavado de dinero.
El viernes pasado, el titular del órgano de control nacional, José Sbatella, y Carlos Capaul, de Servicios Institucionales de UIF, se reunieron con autoridades del consejo profesional. Según informó la entidad local, durante el encuentro se analizaron diversos temas relacionados con la ley 25246 sobre «Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo» y se planteó la necesidad de llevar adelante acciones en forma conjunta, como jornadas de capacitación “a fin de difundir entre la matrícula las áreas de trabajo de esa Unidad y lo referido a la casuística de expedientes abordados, en especial sobre aquello que incumbe a los sujetos obligados a informar lo establecido en la citada ley, particularmente lo vinculado con los profesionales en Ciencias Económicas”.
Asimismo, según señala el CPCE, se agendó la posibilidad de que éste participe del seminario que organizará la UIF en el mes de octubre, referido a la discusión del proyecto de ley para modificar la normativa sobre lavado de activos.
La visita de Sbatella y Capaul se enmarcó en la estrategia de expansión de la UIF para abarcar la mayor cantidad de regiones del país.
