La UIF dictó medidas y procedimientos para la identificación de beneficiario final
La normativa tiene por fin incrementar la eficacia del sistema preventivo dispuesto por la ley N° 25246, con un enfoque basado ...
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Andreucci: “Estamos en un estado de alerta importante”
La FACA levantó la guardia ante el debate de la reforma de la ley de lavado de dinero que tramita ...
Rechazan posible inclusión de abogados como agentes obligados a denunciar ante UIF
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifestó su rechazo a la posibilidad de que una reforma de ...
Lavado de dinero: ajustan medidas de control en operaciones de inmuebles
Inscripciones sucesivas sobre un mismo bien en un plazo de dos años, con diferencia de precio superior a 30%, son ...
Lavado: cómo es la nueva inspección de UIF sobre contadores y escribanos
Todo pedido que realice el inspector ante la empresa o sujeto obligado a informar operaciones sospechosas se efectuará por medio ...
Intensificarán controles “in situ” contra el lavado
La UIF anunció que controlará “en persona” a los sujetos obligados a reportar maniobras "sospechosas". La medida involucra a escribanos, ...
