Lavado de activos: rechazan amparo de abogados
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pidió que se declare la inconstitucionalidad de una serie de normas ...
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En agosto, la UIF lanza un posgrado virtual en ciberdelitos
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM) presentaron la Diplomatura en Investigación práctica ...
La UIF implementó espacios de intercambios colaborativos con sujetos obligados
La medida fue tomada ante el rol que desempeñan los actores del sector privado en materia de prevención, siendo de ...
La UIF aprobó la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones
Entre las principales novedades se incorpora un nuevo medio de notificación, nuevas tecnologías aplicadas a las audiencias y un procedimiento ...
Se reforzaron controles para prevenir encubrimiento y lavado de dinero
A través del decreto 496, el Gobierno dispuso medidas justificadas en “los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel”
Rechazan cautelar de abogados en contra de resolución de UIF
El Colegio Público Capital Federal pretendía que se suspendiera la norma que los obliga a reportar información en materia de ...
Contadores: piden a la UIF cambios en la vigencia de normativa
El Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió una nota al presidente de la Unidad de Información Financiera, Ignacio ...
La UIF actualizó normativa para compraventa de joyas, arte y bienes suntuarios
La Unidad de Información Financiera (UIF) mediante las resoluciones 54/24 y 55/24 oficializadas el pasado día 26, estableció los requisitos ...
Abogados: la UIF reglamentó las obligaciones a cumplir para mitigar los riesgos de la LA/FT/FP
La norma establece los requisitos mínimos de procedimiento y control que deben adoptar y aplicar esos profesionales a los fines ...
Ley contra los activos virtuales
Por Matías Altamira* La flamante modificación del Código Penal (CP)eleva las penas para delitos financieros y económicos, amplía funciones de ...
La UIF fijó nuevos requisitos de obligatoriedad para el registro y la baja de los sujetos obligados
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que -a partir del 19 de marzo-, se deberá incorporar para la registración ...
