Argentina superó una prueba clave: cumple con procedimientos para prevenir el lavado de dinero
La Argentina aprobó la “Evaluación Mutua” que se realiza en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo ...
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La Argentina no estará en la lista gris del GAFI
El organismo aprobó en la reunión de París el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina
Los abogados como sujetos del sistema de Prevención de Lavado
El GAFI señaló que la Argentina no cumple ajustadamente la Recomendación 22, al no incluir a los letrados como informantes
La Justicia argentina sigue con serias dificultades para investigar el lavado de dinero
En cuatro años sólo se dictaron 58 condenas por este delito. El país está en la mira del Grupo de ...
Buscan emitir dictamen de proyecto sobre lavado de activos
El país está en falta y debe actualizar normas. Buscan sacarlo de la "lista negra" del GAFI Un plenario de ...
