ESCUCHAREn Santa Fe, en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Jorge Onel, el juez federal de esa jurisdicción, Reinaldo Rodríguez, procesó a un hombre y a su hija por el delito de lavado de activos. Además, embargó sus bienes hasta cubrir la suma de 4 millones de pesos cada uno. La investigación se inició en febrero pasado por una denuncia anónima recibida en la Fiscalía, respecto al presunto enriquecimiento de los hijos del hombre, a quien se señalaba como “procesado en una causa de narcotráfico”.
En ese marco, Onel solicitó una serie de medidas de investigación de las que surgió que el sujeto, quien fue condenado en dos oportunidades por narcotráfico, realizó “operaciones tendientes a poner en circulación dentro del mercado legal el dinero producto del tráfico ilícito de estupefacientes, convirtiéndolo en bienes (vehículos automotores)”, con el objeto de simular su origen lícito, para lo cual utilizó a su hija como “prestanombres”.
La mujer adquirió una pickup Toyota Hilux, una camioneta Ford Ecosport y un Mini Cooper S en un lapso de cinco meses sin tener capacidad económica para comprarlos. Su padre, quien está detenido cumpliendo una condena de seis años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, aparece como autorizado para conducir esos vehículos.
En ese contexto, el fiscal Onel solicitó el procesamiento de ambos por lavado de dinero y activos provenientes de ilícitos: del hombre, como autor, y de la hija como partícipe necesaria.
Además, requirió una serie de medidas de coerción respecto de la mujer.
El juez Rodríguez admitió los pedidos del agente.
