ESCUCHAREl juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó con prisión preventiva a un empresario argentino residente en Italia acusado de millonarias maniobras de lavado de dinero como parte del grupo delictivo que integraba el detenido abogado Marcelo D’ Alessio.
Se trata de Aldo Eduardo Sánchez, quien llegó extraditado al país desde Panamá a principios de enero.
Sánchez quedó procesado como presunto miembro de asociación ilícita “dedicada a efectuar de forma organizada, con división de roles específicos y de manera continuada en el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”, según consta en el procesamiento.
Además, el juez ordenó el congelamiento de activos de todas sus cuentas bancarias, depósitos en efectivo, fondos comunes de inversión, valores y títulos y dispuso su inhibición general de bienes.
Sánchez, de 50 años, nació en la localidad santafesina de Los Totoras y se radicó en Italia. El empresario tenía pedido de captura internacional desde mayo de 2020 y en diciembre último fue localizado en República Dominicana, desde donde intentó llegar sin éxito a Estados Unidos, pero fue detenido en una escala en Panamá.
