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Maniobras de lavado: piden informes a EEUU sobre líneas telefónicas de Daniel Muñoz

Julián Ercolini.
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La solicitud la cursó el juez Julián Ercolini, en el marco de la causa en la que se investigan los negocios en Miami del fallecido secretario del ex presidente Néstor Kirchner

El juez federal Julián Ercolini envió un nuevo exhorto a Estados Unidos para obtener información sobre las líneas telefónicas que usaba Daniel Muñoz, el fallecido secretario del ex presidente Néstor Kirchner.

Se trata del quinto pedido de informes que cursa la Justicia argentina en busca de información para el expediente en la que se investiga el lavado de dinero nacional e internacional que encabezó Muñoz junto a otros individuos -procesados y enviados a juicio oral- desde 2010, con la creación en Miami de sociedades a nombre de otras personas, como Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Perla Puente Resendez, Carlos Gellert y Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y de operaciones inmobiliarias, comerciales y bancarias.

En su resolución, el magistrado consignó que Todisco, Ortiz Municoy, Puente Resendez, Gellert y Pochetti reconocieron su rol en la organización dedicada al lavado de activos y resultaron procesados, encontrándose cuatro de ellos en etapa de debate.

También recordó que aceptaron haber concretado “numerosas operaciones inmobiliarias, comerciales y bancarias” como parte de la estructura delictiva bajo pesquisa, y que entre 2016 y 2017, y como consecuencia de la difusión de los denominados “Panama Papers”, la liquidación y disolución de las personas jurídicas “con la reconducción de su producido a nuevos destinos y nuevas sociedades; en particular, en el Caribe”.

Muñoz fue secretario privado de Kirchner durante su presidencia y luego tuvo el cargo de asesor hasta octubre de 2009, durante el primer gobierno de Cristina Fernández Kirchner.

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