Córdoba debate sobre los delitos vinculados con la criminalidad económica

Una decena de especialistas debatirá sobre el rol de los profesionales de ciencias económicas y abogados, los programas de integración, la legislación vigente y las causas judiciales

El delito de la criminalidad económica , sus aspectos preventivos y represivos y el rol que les cabe a los profesionales del derecho, las ciencias económicas y a los organismos públicos será motivo de un conversatorio que organiza la Universidad Siglo 21 (US21) .

Tres paneles reunirán una decena de profesionales especializados en delitos económicos, quienes debatirán sobre la legislación vigente, los programas de integridad y compliance y los casos que han llegado a la Justicia .

El conversatorio fue declarado de interés por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba y será coordinado, en su primera jornada, por el fiscal General ante los Tribunales Orales de Córdoba, Carlos Gonella, quien dialogó con Comercio y Justicia .

-¿Cómo surge la idea de este conversatorio?¿Nota la Justicia un crecimiento de los delitos relativos a la criminalidad económica?

- Son temas de gran actualidad, no es que haya crecido este tipo de delitos sino que, por primera vez, la Justicia ha decidido llevar a juicio estos casos, que antes prescribían. En Córdoba tenemos el índice más alto de condenas y la primera condena en juicio oral de un caso por el delito de asociación ilícita fiscal, como fue la causa Mengo. También fuimos los primeros en llevar a juicio una causa de intermediación financiera ilegal, como fue CBI. Recordemos, además, que Córdoba tuvo la primera condena por lavado de activos, en 2009. Todo esto demuestra que hay una decisión política criminal de avanzar en la persecución de la criminalidad económica . Los casos que antes permanecían ocultos hoy están siendo llevados a juicio . Esto es lo mismo que ocurre con la violencia de género, las mujeres se empoderan y denuncian y hay más casos que llegan a la Justicia, son procesos interesantes para analizar.

-En Córdoba hubo planteos respecto de una reglamentación de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) que obliga a los contadores a ser sujetos obligados a revelar información. ¿Qué opina al respecto?

- Estoy absolutamente de acuerdo porque los profesionales en ciencias económicas intervienen en el armado de empresas . El perfil de sujetos obligados de acuerdo a la ley antilavado es una persona que está en contacto con dinero; por eso los bancos, el sistema bursátil, los escribanos, los profesionales de ciencias económicas, todos son sujetos obligados a reportar. Es una estrategia preventiva en el abordaje de la criminalidad económica.

-En materia de legislación penal ¿Argentina está muy lejos de los estándares internacionales?

- Argentina sancionó en 2017 la ley penal de la responsabilidad jurídica pero todavía no hay ninguna condena. Obviamente que Argentina no está a nivel de otros países pero hay muchas regulaciones de la UIF (Unidad de Información Financiera) y del sector bancario . La legislación penal es la que está y, pese a todo, las primeras condenas se están dando y está dentro de las prioridades político-criminales del Ministerio Público de Córdoba perseguir este tipo de delitos. Tenemos muchas causas en instrucción y la decisión es avanzar sobre esos fenómenos criminales .

Detalles

La jornada comienza mañana, día 27, será gratuita y se realizará a través de la plataforma Zoom. Disertarán Mateo Bermejo, Gerard Gramática, Jimena Zicavo, Gabriela Stortori, Juan Argibay, Paula Honisch, Alejandra Salvucci, Judith Konig, Marina Basso y Guillermo Pieckennstainer. os interesados podrán inscribirse en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI pQLSe7-SlAgTY9VDIzw7YNKBN4BC2FuTaLAT2rN9hxVeHEFdgexg/viewform