La UIF dictó nuevas resoluciones para entidades financieras, cambiarias y PSP
La resolución 199/24 modifica la normativa para entidades financieras y cambiarias, y la resolución UIF 200/24 regula a los emisores, ...
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Sumarios en trámite: la UIF eliminó el plazo para pedir la liquidación
La nueva normativa modifica la cláusula transitoria 2° del Anexo I de la Resolución UIF 90/24 y su modificatoria, y ...
Consorcios: qué dice el simple proyecto de ley sobre “libertad de contratación”
Un diputado del PRO presentó una iniciativa para modificar la Ley 12.981 y quitarle poder al SUTERH, muy cercano al ...
La UIF introduce cambios para otorgar al organismo mayor celeridad y eficiencia
En consecuencia, eliminó el Consejo Asesor que debía integrarse con siete miembros de otras agencias o reparticiones de la Administración ...
Apelaron la resolución judicial del blanqueo de Sofía Clerici
La Unidad de Información Financiera objeta la resolución de un juzgado de Lomas de Zamora que le permitió a la ...
UIF lanzó un Registro de Revisores Externos para combatir el lavado de activos y terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un nuevo paso en la lucha contra el lavado de activos. Lo hizo ...
La UIF adecuó requisitos del Revisor Externo Independiente (REI) a la nueva normativa de prevención de lavado
Deberá poseer un título de grado universitario, así como formación suficiente en la materia, demostrada con títulos de posgrado y/o ...
UIF: amplían casos para solicitar el procedimiento abreviado
Entre, otras novedades, se amplía la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado a aquellos casos en los que se detecte ...
Designan oficiales de enlace de Rentas ante la UIF
Se trata de los abogados Gabriel Horacio Cornaglia, en su carácter de titular, y de Carlos Ceferino Koval Yanzi, como ...
Buscan que se modifique la ley anti lavado sancionada en marzo
Un senador radical planteó que votó la reforma “con el compromiso” de trabajar en una legislación “más robusta”. Abogados presentaron ...
Procedimiento abreviado: la UIF prorrogó plazo para solicitar liquidación de cargos en los sumarios en trámite
Lo hizo por 40 días hábiles, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo original. De esta forma ...
