Procedimiento abreviado: la UIF prorrogó plazo para solicitar liquidación de cargos en los sumarios en trámite
Lo hizo por 40 días hábiles, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo original. De esta forma ...
Etiqueta: prevención lavado de activos
La UIF implementó espacios de intercambios colaborativos con sujetos obligados
La medida fue tomada ante el rol que desempeñan los actores del sector privado en materia de prevención, siendo de ...
Criptomonedas: la AFIP y la OCDE capacitan a funcionarios en la lucha contra el lavado de estos activos
La administradora federal de Ingresos Públicos, Florencia Misrahi, el líder de programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ...
La UIF actualizó normativa para compraventa de joyas, arte y bienes suntuarios
La Unidad de Información Financiera (UIF) mediante las resoluciones 54/24 y 55/24 oficializadas el pasado día 26, estableció los requisitos ...
Abogados: la UIF reglamentó las obligaciones a cumplir para mitigar los riesgos de la LA/FT/FP
La norma establece los requisitos mínimos de procedimiento y control que deben adoptar y aplicar esos profesionales a los fines ...
Prevención de lavado de activos: la UIF estableció los requisitos mínimos para entidades de transmisión de fondos y giro de divisas
La norma incorpora el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan ...
La UIF dictó medidas y procedimientos para la identificación de beneficiario final
La normativa tiene por fin incrementar la eficacia del sistema preventivo dispuesto por la ley N° 25246, con un enfoque basado ...
