La UIF implementó espacios de intercambios colaborativos con sujetos obligados
La medida fue tomada ante el rol que desempeñan los actores del sector privado en materia de prevención, siendo de ...
La medida fue tomada ante el rol que desempeñan los actores del sector privado en materia de prevención, siendo de ...
La administradora federal de Ingresos Públicos, Florencia Misrahi, el líder de programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) mediante las resoluciones 54/24 y 55/24 oficializadas el pasado día 26, estableció los requisitos ...
La norma establece los requisitos mínimos de procedimiento y control que deben adoptar y aplicar esos profesionales a los fines ...
La norma incorpora el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan ...
La normativa tiene por fin incrementar la eficacia del sistema preventivo dispuesto por la ley N° 25246, con un enfoque basado ...
Por Sergio Castelli (*) y Candela Saieg (**) En junio comenzó la Copa América, competencia que se lleva a cabo desde 1916....
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