La UIF fijó nuevos umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización y ahorro
La norma actualiza montos correspondientes a la definición de perfil de clientes e introduce modificaciones a las resoluciones UIF 127/12, ...
Etiqueta: prevención de lavado de activos
Contadores públicos: la UIF adecuó normativa como sujetos obligados
Se fija un nuevo marco regulatorio para esos profesionales, a fin de incrementar la eficacia del sistema preventivo mediante la ...
La Justicia argentina sigue con serias dificultades para investigar el lavado de dinero
En cuatro años sólo se dictaron 58 condenas por este delito. El país está en la mira del Grupo de ...
Prevención de lavado: cambios en normativa para entidades financieras y cambiarias
La UIF actualizó legislación con el fin de alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales ...
La SRT desarrolló un sistema integral de prevención de lavado de activos
Mediante el instrumento denominado Sipla, las aseguradoras deberán brindar la información correspondiente a sus Sistemas de Prevención de PLA/FT; la ...
Actualizan normas de prevención de lavado de activos
Lo dispuso la La Dirección Nacional de Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios al receptar lo dispuesto ...
