Dictaron condenas por lavado de activos del narco en un juicio abreviado
Las penas llegan hasta 5 años y 3 meses de prisión. Se aplicaron multas por $100 millones y se ordenó ...
Etiqueta: lavado de dinero
Argentina superó una prueba clave: cumple con procedimientos para prevenir el lavado de dinero
La Argentina aprobó la “Evaluación Mutua” que se realiza en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo ...
La Argentina no estará en la lista gris del GAFI
El organismo aprobó en la reunión de París el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina
Buscan que se modifique la ley anti lavado sancionada en marzo
Un senador radical planteó que votó la reforma “con el compromiso” de trabajar en una legislación “más robusta”. Abogados presentaron ...
El contratista Federico Máscolo quedó en libertad
Fue tras pagar una fianza de 50 millones de pesos. Está acusado de evasión y lavado de dinero Tras pagar ...
Rechazaron pedido de la Fiscalía y Leonardo Fariña seguirá con domiciliaria
El agente Abel Córdoba reclamó sin éxito que el financista volviera a la cárcel por lavado de dinero
El ejercicio de la abogacía frente al delito de lavado de dinero
La inclusión de los abogados como sujetos obligados para informar sobre actividades sospechosas difícilmente se pueda llegar a conciliar con ...
Procesaron por corrupción al rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral
A Germán Oestmann se le enrostra ser partícipe de una asociación ilícita que se quedó con recursos que recibía del ...
Por corrupción y lavado, pidieron 10 años de prisión para la ex diputada Ayala
En Resistencia, Chaco, el MPF también reclamó condenas para otras 15 personas. La ex intendenta está acusada por liderar una ...
La mera tenencia o traslado de dinero en efectivo no es lavado de dinero
Por María Belén Murillo (*) El título de la nota parece aludir a algo evidente, claro. Sin embargo, esa supuesta ...
La Justicia argentina sigue con serias dificultades para investigar el lavado de dinero
En cuatro años sólo se dictaron 58 condenas por este delito. El país está en la mira del Grupo de ...
