Confirmaron procesamientos por lavado en construcción de edificio en Mar del Plata
Se consideró que el emprendimiento se pagó en gran parte con dinero ilícito proveniente de la administración fraudulenta de un ...
Etiqueta: lavado de activos
UIF lanzó un Registro de Revisores Externos para combatir el lavado de activos y terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un nuevo paso en la lucha contra el lavado de activos. Lo hizo ...
La UIF adecuó requisitos del Revisor Externo Independiente (REI) a la nueva normativa de prevención de lavado
Deberá poseer un título de grado universitario, así como formación suficiente en la materia, demostrada con títulos de posgrado y/o ...
Prevención de lavado, en primera línea de la agenda
Con casi 200 asistentes, se llevó a cabo en Córdoba una jornada de capacitación sobre prevención en lavado de activos. ...
Juegos de azar clandestinos: la Justicia de Mar del Plata ordenó embargos millonarios
El juez Santiago Inchausti dictó la prisión preventiva de cinco imputados y dispuso el decomiso anticipado de los fondos de ...
Lavado de Activos: amparo de los abogados se tramitará como un proceso colectivo
La jueza federal Rita María Ailan a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4 admitió que la acción de amparo ...
“El Entrevero”: por lavado, la UIF pidió nueve años de prisión para Lázaro Báez
El caso se generó por la compra de un campo en Uruguay
Por corrupción y lavado, pidieron 10 años de prisión para la ex diputada Ayala
En Resistencia, Chaco, el MPF también reclamó condenas para otras 15 personas. La ex intendenta está acusada por liderar una ...
Los abogados como sujetos del sistema de Prevención de Lavado
El GAFI señaló que la Argentina no cumple ajustadamente la Recomendación 22, al no incluir a los letrados como informantes
El Gobierno analiza extender las sesiones extraordinarias para tratar la ley de lavado
El Gobierno nacional analiza prorrogar una vez más el período de sesiones extraordinarias que finaliza este jueves 15 de febrero ...
Procesan al financista Rojnica por lavado de activos y le conceden domiciliaria
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó con prisión preventiva al ciudadano croata Ivo Rojnica como presunto ...
