Lorenzetti apuntó a la escasez de magistrados y habló de “serio estrés institucional”
El vocal de la Corte disertó en San Juan, en el XXIV Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales ...
Etiqueta: lavado
Se reforzaron controles para prevenir encubrimiento y lavado de dinero
A través del decreto 496, el Gobierno dispuso medidas justificadas en “los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel”
Chaco: imputaron por lavado a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña
La causa se generó tras un allanamiento por el crimen de Cecilia Strzyzowski. En fiscal los vinculó con “la comisión ...
Lavado y administración fraudulenta: pidieron hasta 9 años de prisión para sindicalistas
En el marco del caso “Balcedo”, los acusados obraron en perjuicio del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación ...
El ex intendente de Pilar fue condenado por lavado
Recibió cinco años de cárcel que unificada con la pena anterior implica una condena de siete años. También fue encontrado ...
Lavado de dinero: secuestran siete autos de colección, dólares y euros
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó autos de lujo, dólares y otros bienes costosos en el marco de cinco ...
La UIF actualiza la normativa de lavado para cooperativas y mutuales
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó las obligaciones que deben cumplir los Sujetos Obligados (SO) de cooperativas y mutuales, con el objetivo ...
Dinero por favores: imputaron por lavado a hijos del juez federal mendocino Walter Bento
Ambos son investigados por adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darles apariencia lícita ...
La defensa del sindicalista Medina reclama nulidad de pruebas que fundaron arresto
La defensa del ex titular de la Uocra filial La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, solicitó que la Justicia declare ...
Víctimas de trata serán indemnizadas con más de 30 millones de pesos
Los principales acusados, los hermanos Fabio y Daniel Barey, recibirán sanciones de cuatro años de prisión. Treinta mujeres fueron explotadas ...
Avanza pesquisa contra el juez que dictó el “sobreseimiento exprés” de hija de Hugo Moyano
La sentencia que dictó Federico Villena, magistrado federal de Lomas de Zamora (Buenos Aires), fue anulada a principios de este ...
