Se reforzaron controles para prevenir encubrimiento y lavado de dinero
A través del decreto 496, el Gobierno dispuso medidas justificadas en “los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel”
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La causa se generó tras un allanamiento por el crimen de Cecilia Strzyzowski. En fiscal los vinculó con “la comisión ...
En el marco del caso “Balcedo”, los acusados obraron en perjuicio del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación ...
Recibió cinco años de cárcel que unificada con la pena anterior implica una condena de siete años. También fue encontrado ...
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó autos de lujo, dólares y otros bienes costosos en el marco de cinco ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó las obligaciones que deben cumplir los Sujetos Obligados (SO) de cooperativas y mutuales, con el objetivo ...
Ambos son investigados por adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darles apariencia lícita ...
La defensa del ex titular de la Uocra filial La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, solicitó que la Justicia declare ...
Los principales acusados, los hermanos Fabio y Daniel Barey, recibirán sanciones de cuatro años de prisión. Treinta mujeres fueron explotadas ...
La sentencia que dictó Federico Villena, magistrado federal de Lomas de Zamora (Buenos Aires), fue anulada a principios de este ...
En el marco de una causa por lavado de dinero que se instruyó en Lomas de Zamora, la Cámara Federal ...
Por José María Rinaldi (*) Las temporadas de los experimentos neoliberales que predominaron desde la dictadura cívico-militar, pasando por la convertibilidad y...
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