Lavado: habilitaron la feria en investigación sobre el ex ministro bonaerense D’Onofrio
El juez federal González Charvay hizo una presentación en la UIF y confirmó su colaboración con un organismo español
Etiqueta: lavado
Fernández de Kirchner y su hijo Máximo van a juicio oral por Hotesur-Los Sauces
“Si se invoca gravedad institucional el interesado tiene una particular carga de justificación”, reiteró la Corte al rechazar recursos defensivos
Revierten nulidad de operativo y ordenan seguir pesquisa por tenencia de estupefacientes y lavado
El procedimiento cayó en su momento porque la requisa se hizo sin orden judicial y las instrucciones las dio un ...
Lorenzetti apuntó a la escasez de magistrados y habló de “serio estrés institucional”
El vocal de la Corte disertó en San Juan, en el XXIV Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales ...
Se reforzaron controles para prevenir encubrimiento y lavado de dinero
A través del decreto 496, el Gobierno dispuso medidas justificadas en “los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel”
Chaco: imputaron por lavado a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña
La causa se generó tras un allanamiento por el crimen de Cecilia Strzyzowski. En fiscal los vinculó con “la comisión ...
Lavado y administración fraudulenta: pidieron hasta 9 años de prisión para sindicalistas
En el marco del caso “Balcedo”, los acusados obraron en perjuicio del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación ...
El ex intendente de Pilar fue condenado por lavado
Recibió cinco años de cárcel que unificada con la pena anterior implica una condena de siete años. También fue encontrado ...
Lavado de dinero: secuestran siete autos de colección, dólares y euros
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó autos de lujo, dólares y otros bienes costosos en el marco de cinco ...
La UIF actualiza la normativa de lavado para cooperativas y mutuales
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó las obligaciones que deben cumplir los Sujetos Obligados (SO) de cooperativas y mutuales, con el objetivo ...
Dinero por favores: imputaron por lavado a hijos del juez federal mendocino Walter Bento
Ambos son investigados por adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darles apariencia lícita ...
