Ordenan juicio para acusados de integrar asociación ilícita de evasores

Lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal, luego de admitir recursos del MPF y de la AFIP. A los encausados se les imputa haber generado créditos fiscales inexistentes mediante apócrifas y constituir sociedades ficticias La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar a los recursos interpuestos por el fiscal general Federico Carniel y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como querellante, para que se realice el juicio a 13 personas acusadas de integrar una organización dedicada a la evasión.[privado] En marzo de 2019, todos los encausados fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Criminal Federal de la ciudad de Resistencia, Chaco. Los vocales Aldo Alurralde, Juan Manuel Iglesias y Rocío Alcala declararon extinta la acción luego de siete audiencias suspendidas y ante la inminencia del comienzo del debate. La semana pasada, la Sala I de la Máxima Instancia en lo Criminal Federal, integrada por Ana Maria Figueroa, Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña, revocó la sentencia recurrida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el organismo recaudador y le encomendó al a quo que disponga todo lo necesario para concretar la celebración del debate oral y público. IVA La organización, que habría operado entre 2001 y 2003, está acusada de crear créditos fiscales ficticios mediante la emisión de facturas “truchas”, que documentaban operaciones inexistentes -simulación de compra y venta de bienes y servicios- y eran vendidas a firmas y terceros contribuyentes con actividad real no cuestionada. De esa manera, los adquirentes lograban disminuir o anular la base de cálculo del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias, entre otros, al computar el crédito fiscal de IVA ficticio en sus registraciones y declaraciones juradas. Según la acusación, para ello crearon dos sociedades fantasmas, Strategic Business SRL y Latinoamericana SRL, que carecían de estructura operativa y no tenían actividad en el domicilio fiscal denunciado. Ambas firmas declararon actividades de producción, comercialización, distribución, logística, servicios, contrataciones o representaciones, subcontrataciones en general de todo tipo de obras, servicios relacionados con el objeto social de la empresa. En el caso de Strategic Business, supuestamente, el giro abarcaba construcciones, provisión de materiales, consultoría, publicidad y multimedios. En tanto, Latinoamericana SRL denunció que se dedicaba a los rubros comercial, industrial, ganadero, agropecuarios, forestal y de fletes en general. Ambas compañías declaraban compras mayores que las ventas: en el caso de Strategic Business, con un capital social inicial de $10.000, en 2001 facturó la suma de $316.132; en 2002, $1.442.690 y, entre enero y septiembre de 2003, un monto de $1.619.540. Por su parte, Latinoamericana, teniendo un capital de $10.000, en 2001 facturó ventas por $345.497; en 2002, por $804.504 y entre enero y septiembre de 2003, una suma de $369.327. De acuerdo con la pesquisa, una de las prácticas de la banda era reclutar a personas de bajos recursos y de escasa formación para poder armar las sociedades ficticias e inscribirlas como comercializadoras de bienes y/o prestadoras de servicios ante el Fisco. Los integrantes se contactaban con esas personas para invitarlas a formar parte de empresas o microemprendimientos, ofreciéndoles abonarles una especie de mensualidad o prometiéndoles futuros trabajos. Para ello, los reclutados tenían que firmar documentación ante escribanías, sobre la cual no tenían conocimiento. Una de las víctimas de las maniobras ilegales -beneficiaria del Plan Jefes y Jefas de Hogar- denunció que a finales de 2002 uno de los presuntos miembros de la asociación ilícita le había hecho suscribir documentación que desconocía ante una escribana, por un monto de 20 pesos por cada firma. Se trataba de la escritura de un inmueble de 4.500 hectáreas ubicado en la localidad de Malbrán, en Santiago del Estero. El caso se conoció luego de que se le negó la asistencia social y se le solicitó copia de los títulos.[/privado]

Ordenan juicio para acusados de integrar asociación ilícita de evasores

La Municipalidad de Córdoba oficializó la creación de la Campaña de Donación de Plasma Sanguíneo

Pandemia y Ley de Teletrabajo: una cultura corporativa modelando trabajos más flexibles

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Opinión

El proceso de Sócrates: un aprendizaje indeleble en el tiempo

Delitos y drogas

Los espectros de la actualidad económica

Leé también

Se inauguró el Tribunal de Gestión Asociada del Fuero Laboral Número 2

Crimen de Catalina. Cambió la carátula por Femicidio.

Víctima de accidente tuvo aporte causal parcial porque usaba auriculares

Confirman condena por fraude a emisora y administradora de una tarjeta de crédito

Más populares

Confirman que no se puede condenar con la sola confesión de los coimputados

Como el matrimonio no le impidió trabajar ni estudiar, rechazan compensar a ex cónyuge

El Gobierno de Llaryora sumó presión a los docentes para cerrar la paritaria

Derecho de familia: los gastos extraordinarios

Newsletter

Gestión

Canales

Publicaciones

¡Bienvenid@ de nuevo!

Recuperar contraseña

Tabla de contenidos

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?