ESCUCHAREl fiscal general Carlos María Casas Nóblega, y agentes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) apelaron la denegatoria del decomiso anticipado de una propiedad en un country de la periferia de la capital, comprada por familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, el líder prófugo de la organización narcocriminal ecuatoriana “Los Choneros”.
De acuerdo a la investigación, la vivienda fue adquirida por el cuñado de “Fito”, Jorge Alberto Peñarrieta Tuarez, con fondos provenientes de la organización, vinculada al tráfico de estupefacientes y al lavado del dinero producido, entre otros delitos.
En la casa de más de 800 metros cuadrados del barrio privado Valle del Golf (sobre el kilómetro 2 de la ruta 45, en la zona de Calderón, Pedanía Calera, Departamento Santa María, a unos 39 kilómetros de la ciudad de Córdoba) residían la esposa, los hijos y otros familiares de “Fito”. Fueron expulsados del país en enero pasado, casi en paralelo a la fuga del narco de un penal ecuatoriano.
Casas Nóblega y sus colegas de la PROCUNAR cuestionaron el fallo de Miguel Hugo Vaca Narvaja (Juzgado Federal Nº3) y destacaron que el fin del decomiso es “corregir la perturbación del ordenamiento jurídico consecuencia de la situación patrimonial ilícita generada por la comisión de delitos”. Sumaron que “no pretende desaprobar ni castigar un comportamiento antijurídico, sino impedir que persista en el futuro una perturbación del ordenamiento jurídico producida en el pasado”.
Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) enumeraron casos en los cuales, en diferentes jurisdicciones, se resolvió en sintonía con su pedido.
Indagatoria
A principios de mayo se dispuso la citación a indagatoria de Peñarrieta Tuarez por poner en circulación en el mercado financiero argentino al menos 50 mil dólares en efectivo de origen ilícito “por medio de su conversión a un activo que simulaba origen lícito”.
De acuerdo a la Fiscalía, el hermano de la esposa del narco ecuatoriano adquirió el 31 de octubre de 2023 la casa de Valle del Golf con fondos que provinieron de la actividad ilícita que llevaba adelante su cuñado Macías Villamar.
El hombre no compareció ni justificó su ausencia, por lo que el MPF solicitó que se lo declare en rebeldía y que, para el caso que reingrese al país, se dicte su captura, pero mediante un proveído el juez desestimó el requerimiento.
Origen
Los fiscales entienden que la ilicitud de origen del dinero usado para adquirir el inmueble se probó.
“Al egreso de Ecuador ni en el ingreso al país no se ha acreditado egreso/ingreso de suma de dinero alguna por parte del núcleo familiar residente en el inmueble como así tampoco de Peñarrieta Tuarez”, señalaron. “No se acreditó actividad económica registrada en el país o el exterior que permita presumir la licitud de los fondos por parte del imputado; el tiempo que estuvo en el país tampoco permite presumir que se haya realizado dentro de esta obtención de dicha suma de dinero de una forma lícita y/o registrada”, profundizaron al respecto.
Para los fiscales, la fecha de la adquisición y de la ocupación del inmueble coincide con el planeamiento y ejecución de la fuga de Macias Villamar de la cárcel, en Ecuador, y la posterior actividad violenta desarrollada por la banda que lidera en ese país.
Por todo ello, consideran que el dinero utilizado por Peñarrieta Tuarez para que se instalara en la provincia la familia núcleo del narco provino de “fondos espurios no declarados al ingreso al país” y de las actividades ilícitas de la organización narcocriminal Los Choneros.
