Comenzará mañana el debate contra los responsables de Bolsafe Valores

El contador de la firma está acusado, junto a ocho allegados, de estafar a más de 400 ahorristas por un monto superior a 250 millones de pesos. Las audiencias se celebrarán semanalmente, los jueves y viernes, y se estima una duración de más de un año

Mañana comenzará ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el primer tramo del juicio en contra de los responsables de la entidad financiera Bolsafe Valores.

El titular de la firma, el contador Mario Rossini, está acusado, junto a ocho de sus allegados, de estafar a alrededor de 400 ahorristas por un monto superior a 250 millones de pesos, a valor de 2016.

En la causa interviene el fiscal Martín Suárez Faisal, con la asistencia y colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que participó desde las primeras etapas del proceso.

El tribunal estará conformado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Homero Lauría y Germán Sutter Schneider.

Debido a la extensión que se prevé del proceso, se incorporó como cuarto integrante al magistrado rosarino Mario Gambacorta. Las audiencias se celebrarán semanalmente, jueves y viernes, y se estima que el debate se prolongará por más de un año.

Córdoba

En este tramo, la causa cuenta con 408 víctimas querellantes concentradas fundamentalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Las maniobras delictivas que se investigaron fueron impulsadas tanto por Bolsafe Valores como por BV Emprendimientos, también propiedad de Rossini, con la presunta colaboración del Mercado de Valores del Litoral y del Banco de Galicia.

La pesquisa comenzó en 2013. En el primer tramo se investigó a Rossini, a su hermano Omar y a siete empleadas que trabajaban en Bolsafe Valores y BV Emprendimientos.

Todos fueron imputados por estafar a pequeños y medianos ahorristas para quedarse con sus fondos, accionar agravado por la inclusión de una maniobra bursátil ilegal y por lavado de activos.

Rossini enfrenta cargos en calidad de coautor de los delitos de administración fraudulenta durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 y fines de diciembre de 2012, y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva.

Según la acusación, Rossini -en su doble condición de presidente tanto de Bolsafe como de BV Emprendimientos- tenía el deber de velar por la custodia y administración de los valores confiados por sus clientes.

Según la fiscalía, su posición le permitió tener un dominio efectivo del conjunto de actividades que integraron la compleja maniobra de desapoderamiento realizada mediante los diversos actos que provocaron finalmente la administración fraudulenta con el consiguiente perjuicio patrimonial de los intereses confiados por las víctimas.

Por su parte, Omar Santos Rossini fue acusado como coautor del delito de administración fraudulenta por haber sido miembro del directorio y vicepresidente de Bolsafe entre diciembre de 2006 y mayo de 2011. María Mercedes Leiva, quien ocupó ese cargo luego de Rossini, fue señalada como coautora del mismo delito y también del de captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva.

Partícipes

Marisa Valdez, Patricia Berrino y María Lorena Molinas llegarán al banquillo como partícipes primarias de delitos de administración fraudulenta y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva. Ellas eran mandatarias de la sociedad de bolsa y estaban habilitadas para actuar en las operaciones del Mercado de Valores del Litoral, lo que necesariamente requiere específicos conocimientos en materia bursátil, en sintonía con las exigencias de idoneidad previstas en el Reglamento Interno del Mercado.

Para el MPF, esto les otorgaba el conocimiento de las implicancias que traerían aparejadas las maniobras ejecutadas por las firmas societarias involucradas. En tanto, Daniela Reatti brindó asesoramiento a clientes en la compra y venta de títulos valores y, de acuerdo con su propia declaración indagatoria, era la persona encargada de las transferencias de dinero de estas operaciones. La contadora pública Carolina Pavarin también prestó servicios de asesoramiento y, dentro de Bolsafe, tuvo un ámbito de mando respecto a las demás empleadas, según se especifica en un archivo con el reglamento interno de la empresa.

Por último, Miriam Sabella ejercía un rol de productora bursátil, con el objetivo comercial de aportar clientes a la firma societaria a cambio de una comisión.

Reatti, Pavarin y Sabella están acusadas también en carácter de partícipes primarias de los mismos delitos que el resto de las personas imputadas.

Los otros tramos de la causa

En otro tramo del caso se investiga la responsabilidad de cuatro empleados de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia, entre quienes se encuentran dos oficiales de empresas, el gerente de sucursal y el oficial de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, los cuatro facilitaron la estructura financiera del banco para que Rossini, por medio de la firma BV Emprendimientos, realizase maniobras fraudulentas para adueñarse de los títulos de los pequeños y medianos ahorristas de Bolsafe.

El último tramo de la causa está centrado en la responsabilidad de los funcionarios que al momento de los hechos se desempeñaban en el Mercado de Valores del Litoral, la entidad encargada de fiscalizar la actividad financiera y bursátil de Bolsafe.