ESCUCHARLa Argentina aprobó la “Evaluación Mutua” que se realiza en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que implica que el país cumple con los procedimientos para prevenir el lavado de dinero.
De esta forma, evita caer en “la lista gris” que significaba la apertura de una serie de auditorías en diferentes niveles del Estado, además del impacto en la reputación del país a nivel global.
“En el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina y nuestro país no ingresará en la lista gris”, informaron fuentes judiciales.
El plenario de esta institución se está desarrollando en París y la comitiva argentina está integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Juan Tomás Rodríguez Ponte, director Ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
