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En Santa Fe, taller sobre prevención del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

En agosto se llevó a cabo en la sede de la Mutual de los Trabajadores Municipales de Santa Fe (Amfestram) un taller teórico-práctico de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que estuvo a cargo del contador público Jorge Santesteban Hunter (UBA).

Durante la jornada se expusieron las últimas novedades en la materia y se ahondó en el tema. Así, el expositor y los asistentes plantearon situaciones cercanas, para llevar las normas formales a la aplicación práctica en las entidades.
Asimismo, se abordaron la actualización normativa, el cumplimiento de normas de forma, la
gestión de riesgos, la autoevaluación, el rol de la auditoría interna, el control externo y la revisión externa independiente.

El evento fue realizado en conjunto por la Federación de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López y el Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM). Contó con la presencia de más de un centenar de autoridades. El titular de Federal Valores SA, coronel (R) Hermenegildo Barbosa, expuso sobre los fundamentos de iniciarse en el mercado de títulos y valores y las oportunidades de inversión.

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