Oficializan nuevas medidas para prevenir delitos financieros
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Etiqueta: prevención lavado de dinero
La UIF actualizó normativa para compraventa de joyas, arte y bienes suntuarios
La Unidad de Información Financiera (UIF) mediante las resoluciones 54/24 y 55/24 oficializadas el pasado día 26, estableció los requisitos ...
Sector seguros: modifican cronograma para la presentación de DDJJ en el Régimen Informativo de Prevención de Lavado
La norma establece que la información al 31 de diciembre de cada año se presentará entre los días 1 y ...
