Lavado de activos: ajustan montos a partir de los cuales se deben informar las operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera dispuso que la actualización es automática y se adopta como parámetro el Salario, Mínimo Vital ...
Etiqueta: operaciones sospechosas
La Aduana anunció sistema de alerta temprana para evitar operaciones irregulares
El director general de Aduanas, Guillermo Michel, anunció hoy la implementación de un sistema de alerta temprana para evitar la ...
Operaciones sospechosas: aumentan monto que deberán tener en cuenta los registros del Automotor
En el caso de aquellas que alcancen o superen $5.738.075 se requerirá documentación respaldatoria o información que acredite el origen ...
