UIF fijó nuevos requisitos y plazos para auditar operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera estableció más requerimientos para sujetos obligados. Deberán realizar un reporte si efectúan operaciones con otros ...
Etiqueta: normativa
Racionalicemos la persecución penal
Por Por Norberto Daniel Barmat / Doctor en Derecho y Ciencias Sociales; profesor universitario A diferencia de lo que está ...
