Lavado de dinero: secuestran siete autos de colección, dólares y euros
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó autos de lujo, dólares y otros bienes costosos en el marco de cinco ...
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La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó las obligaciones que deben cumplir los Sujetos Obligados (SO) de cooperativas y mutuales, con el objetivo ...
Ambos son investigados por adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darles apariencia lícita ...
La defensa del ex titular de la Uocra filial La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, solicitó que la Justicia declare ...
Los principales acusados, los hermanos Fabio y Daniel Barey, recibirán sanciones de cuatro años de prisión. Treinta mujeres fueron explotadas ...
La sentencia que dictó Federico Villena, magistrado federal de Lomas de Zamora (Buenos Aires), fue anulada a principios de este ...
En el marco de una causa por lavado de dinero que se instruyó en Lomas de Zamora, la Cámara Federal ...
Los desafíos de la comunicación judicial en tiempos turbulentos Por Marcelo Baez (*) El viernes 26 de enero el diario Ámbito Financiero...
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