Causa Cuadernos: el remisero solicitó al tribunal apurar el juicio oral
Oscar Centeno, el remisero que escribió en sus cuadernos las pruebas de una asociación ilícita entre empresarios y la ex ...
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Procesan al financista Rojnica por lavado de activos y le conceden domiciliaria
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó con prisión preventiva al ciudadano croata Ivo Rojnica como presunto ...
CBI cordubensis II: los acusados ofrecieron una suma millonaria para la extinción de la acción penal
Entre los 10 acusados propusieron aportar 201 millones de pesos que sugirieron podría ser utilizado para reparar el daño y ...
Comenzó el juicio contra el falso abogado Marcelo D’Alessio por asociación ilícita y extorsión
El juicio al detenido falso abogado Marcelo D'Alessio comenzó este martes en los tribunales federales de Retiro por los delitos ...
Vialidad: reclaman que Fernández de Kirchner sea condenada por asociación ilícita
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, pidió que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada por ...
Darán veredicto en juicio del caso “Madoff argentino” por millonarias estafas
La Justicia dará a conocer este jueves el veredicto en el juicio que se le sigue al empresario Enrique Blaksley ...
La lupa sobre riesgos y responsabilidad penal de abogados, contadores y escribanos en delitos económicos
Asociación ilícita, lavado de activos, conductas neutrales y delictivas, y la prisión preventiva forman parte de una agenda de preocupaciones ...
Fiscalía pedirá condena para Cristina Kirchner por direccionamiento de obra pública
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluirán este lunes con el alegato acusador en la causa en la que ...
Veinte detenidos en Córdoba y Catamarca por robo de automóviles
Veinte personas fueron detenidas en allanamientos simultáneos realizados en localidades de las provincias de Córdoba y Catamarca, en el marco ...
Asociación ilícita: una figura penal en clave constitucional
Por Carlos R. Nayi. Abogado Existen principios constitucionales básicos que limitan el ius puniendi estatal, por lo que la ausencia ...
Dinero por favores: imputaron por lavado a hijos del juez federal mendocino Walter Bento
Ambos son investigados por adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darles apariencia lícita ...
