ESCUCHAREl Juzgado Federal de Bell Ville procesó a dos empresarios argentinos y una ciudadana uruguaya por contrabando de 170 millones de dólares en sobrefacturación de importaciones trianguladas, luego de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La acusación recayó sobre los empresarios Lisandro y Omar Barbuy, y la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva, por el delito de contrabando documentado en más de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas por más de 170 millones de dólares, que permitió fugar al exterior más de 35 millones de dólares.
Según la AFIP, “las divisas que fugaban desde los Estados parte del Mercosur finalmente terminaban en inversión inmobiliaria en los Estados Unidos”. La investigación tuvo origen en las tareas de análisis del riesgo llevadas a cabo por la Aduana argentina, implementadas durante 2011 para la detección de “fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria respecto a las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, grandes importadores y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país”.
La maniobra detectada “consistía en la utilización de una empresa ‘fantasma’ creada en Uruguay que refacturaba injustificadamente 20% el valor de la mercadería que se adquiría en China, con la finalidad de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía, presentando documentación falsa”.
Sobre la documentación secuestrada “se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en la República Oriental del Uruguay”, indicó AFIP.
