Piden eliminar resolución que alivia los controles sobre las off shore

Lo solicitó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. El mismo planteo fue realizado por Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF)

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente de la cartera de Justicia, que deje sin efecto o modifique la resolución número 6 del año pasado, que relaja los controles de las sociedades off shore. “No es una adecuada política regulatoria permitir la actuación de sociedades off shore o disminuir los controles administrativos sobre ellas”, aseguraron integrantes del espacio liderado por Carrió.
La resolución elimina exigencias de acreditar a las sociedades off shore requisitos como la individualización de los socios, la fiscalización o que el asiento principal de los negocios o el centro de la dirección se encuentren fuera del país, según el comunicado.

Los cambios producidos eliminaron la obligación de informar no sólo quién es el último beneficiario final (persona física que ejerce el control real) sino también quién es el accionista inscripto del socio extranjero. Incluso permitieron que pueda ser socio extranjero de una sociedad argentina otra proveniente de jurisdicción off shore calificada como ‘no cooperante’, situación que antes estaba prohibida, tal como lo exigen los estándares internacionales.
“La vigencia actual de la norma modificada no solamente nos expone a la vulnerabilidad de ser utilizados para lavar y esconder activos provenientes del delito sino que nos impide como país brindar cooperación internacional eficaz a otros; es decir que expone también a otros países”, agregó la CC sobre la norma publicada en agosto del año pasado, que modificó una anterior, de 2015.
El pedido de Carrió se suma al realizado por Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la misma línea.
“En síntesis, no se encuentran razones valederas ni ajustadas a las normas constitucionales o a los tratados internacionales que justifiquen los cambios producidos por la resolución número 6/2018, en particular en lo que se refiere a la eliminación de requisitos y facultades como forma de modernización y agilización de trámites”, destacó la Coalición.

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