Estafa de Bolsafé: piden juicio por lavado para ex operadores del Galicia

La Fiscalía consideró que los bancarios actuaron con dolo para no aplicar la normativa en materia de prevención y que su accionar permitió el blanqueo de más de 250 millones de pesos en ahorros captados a más de 400 personas

Walter Rodríguez, fiscal federal de Santa Fe, pidió que vayan a juicio oral un ex gerente y dos ex oficiales de empresas de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia y Buenos Aires SA.

Se trata, respectivamente, de Silvio Gómez y Fernando Yah Yah y Diego Van de Velde.

El titular de la Fiscalía Federal Nº 2 les enrostra ser coautores de lavado de activos, por haber puesto en circulación en el mercado, a través de transferencias y ventas de acciones, bienes provenientes del desapoderamiento de fondo de al menos 408 ahorristas por parte de la firma Bolsafé Valores.

El agente consideró que los tres actuaron con dolo para favorecer las maniobras de blanqueo de fondos de origen ilícito, para lo cual no aplicaron la normativa en materia de prevención de lavado de activos.

El requerimiento de elevación a juicio es parte de la investigación que actualmente tiene un primer tramo en debate, con nueve acusados por captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva; entre ellos, el contador Mario Rossini, titular de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos.

En otro tramo de la causa también están procesados agentes de bolsa y operadores del Mercado de Valores del Litoral, por la omisión de controlar las operaciones que permitieron la defraudación a los ahorristas.

Nueva acusación

Los hechos atribuidos por Rodríguez a los operadores del Banco Galicia en la nueva acusación sucedieron entre 2006 y 2012.

La fiscalía señaló que está acreditado que la maniobra defraudatoria en contra de los ahorristas causó un perjuicio patrimonial calculado en agosto de 2016 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en más de $251 millones.

En tanto, explicó la operatoria delictiva. Según detalló, se motorizó con cuatro pasos. Inicialmente, Bolsafé captaba clientes, recibía sus ahorros y transfería indebidamente los valores negociables de las víctimas hacia la cuenta comitente de BV Emprendimientos en el Banco Galicia. Luego, derivaba los títulos a Galicia Valores SA o a la cuenta BV Emprendimientos en Valfinsa SA, o los reenviaba a alguna de las cuentas comitentes de Bolsafe Valores. Tras ello, vendía ese volumen de títulos por medio de las cuentas liquidadoras de aquellas sociedades de bolsa que operaban en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

En tanto, subrayó que una vez concretada la conversión de los títulos en dinero, el producido era depositado de forma habitual y continua en la cuenta corriente de BV Emprendimientos en el Banco Galicia.

El fiscal puso de relieve que las conductas atribuidas a los imputados surgen de considerar que sabían que los títulos tenían origen en la maniobra delictiva. Rodríguez indicó también que, en función del deber de contralor que pesaba sobre los encausados, el simple cotejo respecto al tipo de actividad que desarrollaba su cliente BV Emprendimientos SA les habría permitido representarse que el flujo de títulos valores circularizado no se condecía con las actividades lícitas comprendidas en su objeto social.