En febrero comenzarán a juzgar a Enrique Blaksley, “el Madoff argentino”

A los imputados -entre ellos, varios familiares del empresario- se los acusa de haber cometido la mayor estafa de la historia del país, por 184 millones de pesos. Más de 300 ahorristas resultaron damnificados por las maniobras

El empresario Enrique Blaksley, conocido como el “Madoff argentino”, y otros 16 imputados vinculados a la empresa Hope Funds SA -entre ellos, algunos familiares suyos- serán sometidos a juicio ante el Tribunal Oral Federal 4 tras la feria, a partir del 18 de febrero de 2021. [privado]

Se los acusa de haber cometido la mayor estafa de la historia del país, por 184 millones de pesos y con más de 300 ahorristas damnificados.

Blaksley lleva más dos años y medio detenido. Solicitó su libertad tres veces este año, sin éxito, ya que se concluyó que había peligro de que realizara maniobras para eludir embargos vinculados a los bienes que posee en el exterior, en Panamá, Marruecos, Indonesia y Estados Unidos.

Blaksley y el resto de los encausados fueron enviados a debate en julio por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria formulada por la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano, y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

De acuerdo con la pesquisa, la asociación ilícita operó entre 2007 y 2016. Cada integrante hizo su aporte para concretar el desfalco. También colaboraron alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.

La magistrada consideró al empresario, actualmente alojado en la cárcel de Ezeiza, coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades, en concurso ideal con captación de ahorros del público no autorizada, agravada por haber sido cometido mediante oferta pública. A eso le sumó cuatro hechos de lavado de activos de origen delictivo en concurso ideal con asociación ilícita, agravado por su carácter de jefe, y dos hechos de insolvencia fraudulenta; es decir, hacer desaparecer bienes de su patrimonio o disminuir su valor para evitar el cumplimiento de obligaciones.

El procesamiento también alcanza al cuñado de Blaksley y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué; al encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Carozzino, y a la gerente comercial de la firma, su cuñada Verónica Vega. En la misma situación quedaron sus hermanos Francisco, María Rita y Juan Pablo, a quienes Servini les atribuyó los mismos delitos, excepto el haberse desprendido de sus bienes.

El listado de acusados se completa con Daniela Sarsa, Damián Gómez, Olga Masdeu, Felipe Badino, María D´Angelo, Rafael De La Torre Urizar, Alexis Dietl, Esteban Casco, Guillermo Müller y Pablo Willa.

Según dio por acreditado Servini, Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega, montó una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados como del fisco nacional.

“La organización se implementó de tal manera que también permitió la reinserción y puesta en circulación en el mercado financiero, dando apariencia de licitud, al dinero mal habido”, sostuvo.

Para la magistrada, con las sumas confiadas, Blaksley amplió aún más aquella estructura mediante la inversión en diferentes emprendimientos y la creación de nuevas personas jurídicas, muchas de las cuales, según escribió, “eran y son solo cáscaras” (sociedades con nombre y capital, pero sin funcionamiento).

Contratos

En un principio, el titular de Hope Funds cumplió con los compromisos que asumió en los contratos y de esa manera se ganó la confianza de sus clientes, quienes a su vez promocionaban la empresa y le acercaban nuevos interesados. Así, se firmaban los mutuos en pesos y dólares, según el destino de la inversión, y se arreglaba un porcentaje de rédito.

Los recursos se desviaron hacia negocios personales de los miembros del grupo Hope Funds, dentro y fuera del país.

Esquema Ponzi

Condenado a 150 años de prisión, el asesor de inversiones Bernard Madoff está considerado como el autor del mayor fraude llevado a cabo por una sola persona.

Ex presidente de Nasdaq y titular de la firma de inversión que llevaba su nombre y que fundó en 1960, armó su fenomenal estafa gracias a un “esquema Ponzi gigante”; esto es, un fraude piramidal en el que la rentabilidad prometida se pagaba con el dinero ingresado mediante la entrada de nuevos clientes.