ESCUCHARLa Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a través de su Área Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales, emitió una advertencia al público inversor por el incremento de maniobras fraudulentas vinculadas a inversiones en valores negociables y activos virtuales.
El organismo, encabezado por el fiscal general Diego Velasco, alertó que ningún emprendimiento serio puede garantizar ganancias fijas, preestablecidas y sin riesgo. Además, remarcó que tampoco resulta legítimo ofrecer recompensas por reclutar nuevos inversores o mediante sistemas de referidos o niveles, lo cual es típico de esquemas piramidales.
Según explicó la procuraduría, en este tipo de esquemas las supuestas inversiones suelen carecer de un producto o servicio real. Las ganancias que se prometen a los primeros participantes provienen del dinero que ingresan nuevos inversores. Cuando ese flujo se detiene, el sistema colapsa y la mayoría pierde su dinero.
La PROCELAC recomendó investigar a fondo cualquier emprendimiento o plataforma antes de realizar una inversión, especialmente cuando se trate de valores negociables o activos virtuales como criptomonedas o tokens.
Recordó que los únicos habilitados para operar legalmente en el mercado bursátil argentino son los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Cualquier certificación de organismos extranjeros no es válida en el país.
Además, tras la sanción de la Ley 27.739, la CNV también fue designada como autoridad de control para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), imponiendo obligaciones vinculadas al registro, la ciberseguridad, la custodia de fondos, la prevención de lavado de dinero y la transparencia.
