Modificaciones sobre lavado de dinero

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso modificaciones a las normas de relativas al lavado de dinero y lucha contra el terrorismo, estableciendo “que sólo se podrá dar curso a operaciones previstas en la normas NT 2001, en el ámbito de la oferta pública, cuando éstas sean realizadas por sujetos que no figuren en el listado de ‘paraísos fiscales’ -establecido por el D. 1344/1998-”.
Asimismo, cuando se trate de intermediarios domiciliados en dichos países, sólo se deberá dar curso a operaciones siempre que se acredite que el organismo de su jurisdicción ha firmado un memorando de cooperación de información con la CNV.
Estas disposiciones, publicadas en el Boletín Oficial de la Nación,resultan de aplicación a partir de ayer.

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