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La IGJ modificó normativa con relación a la prevención de lavado de dinero

Mediante la resolución general (RG) 7/18, la Inspección General de Justicia (IGJ) introdujo modificaciones de los montos mínimos de aportes/donaciones a partir de los cuales se deberá presentar una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de normativa asociada a la prevención del lavado de activos y sobre licitud y origen de los fondos.
En dicha línea, las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $140 mil en un período no superior a los 30 días deberán presentar anualmente una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Por su parte, las asociaciones civiles y/o fundaciones que al momento de la constitución o con posterioridad reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen $400 mil, en un período no superior a los 30 días, deberán presentar una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos. En aquellos casos en que las donaciones o aportes de terceros superen $800 mil deberán presentar documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos.

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