ESCUCHARLos detalles fueron brindados por una ex directiva de la Unión de Bancos Suizos durante una reunión en París con la Comisión Bicameral investigadora. Señaló que ayudaban a argentinos a llevar a cabo maniobras para evadir el Fisco.
La ex directora de la Unión de Bancos Suizos (UBS), Stephanie Gibaud, afirmó que ese banco tenía una red montada con cerca de 30 intermediarios para países de América Latina y Argentina que ayudaban a lavar dinero y a evadir el Fisco, por medio de una operatoria similar a la que tenía el HSBC.
Giraud brindó esta precisión durante un encuentro que mantuvo con legisladores argentinos que integran la Comisión Bicameral que investiga las cuentas abiertas en la delegación suiza del HSBC que no fueron declaradas ante el Fisco. Gibaud, quien acusó a USB a escala mundial casi en paralelo a la denuncia presentada por Hervé Falciani contra el HSBC, estuvo reunida con los legisladores argentinos por espacio de dos horas, en la embajada argentina en París.
Pese a que UBS no tiene una sucursal argentina, Gibaud denunció que dicha entidad tiene “una red de intermediarios no identificados con el banco, que llegan al país de turistas, con teléfonos limpios, y acuden a eventos y cenas para captar clientes argentinos”, y que “existe una oficina argentina en Ginebra” dedicada a estas labores espúreas.
Consultada por la agencia Télam, la ex directiva de USB dijo que la red de América Latina incluía a alrededor de 30 personas y que al frente de la oficina argentina se encuentra una persona a quien identificó como Gabriel Castello.
Gibaud, quien dejó el banco en 2012, evitó precisar la cantidad de cuentas que podrían estar contenidas en la información que posee, aunque enfatizó que está dispuesta a compartirla con Argentina.
Según trascendidos, la cantidad de cuentas en USB sería similar a la encontrada en el HSBC: más de 4.000.
Mecanismos de evasión
Gibaud sostuvo que esos 30 intermediarios ayudarían a clientes y empresas off shore a fugar dinero de Argentina mediante mecanismos de compensación que realizan entre empresas fronteras adentro, sin necesidad de exportar dólares físicos -entre otros mecanismos-.
Asimismo, explicó que UBS tenía un manual de procedimiento para atraer a clientes que poseen “entre 15 y 20 millones de dólares y ayudarlos a evadir impuestos”, y que se montó luego de la crisis desatada en 2008 en Estados Unidos. Agregó que uno de los métodos para fugar dinero es mediante mecanismos de compensación entre empresas locales.
Durante el encuentro, los legisladores que integran la Comisión Bicameral hicieron una ronda de preguntas a Gibaud, que quedaron documentadas en una acta.
Al frente de la delegación parlamentaria estuvo el titular de la comisión, el diputado Roberto Feletti (FpV); junto con legisladores de diversos partidos y otros funcionarios.
Luego de ese encuentro, los legisladores se encontrarán hoy con Hervé Falciani en la sede del Senado francés, para avanzar en la denuncia formulada contra el HSBC.
Uso legal de la información
La cuestión pasa ahora por ver cómo Argentina podrá hacer uso legal de esa información, debido a que la mujer es de nacionalidad francesa y el intercambio legal de información se realiza entre gobiernos.
En este sentido, Gibaud mantuvo una entevista a puertas cerradas con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y se mostró disponible a brindarle al Gobierno la información que tiene en su poder, al tiempo que solicitó que Argentina se muestre activa en el tema dentro de la órbita del G20 y pida protección para quienes, como ella, realizan las denuncias de fraude de miles de millones de dólares.
Al respecto, durante la audiencia – mantenida en la embajada argentina- Gibaud afirmó: “No soy una arrepentida; soy una testigo que cuando advirtió la maniobra la denunció, y la única en el mundo que le ganó dos juicios a UBS, uno penal y otros económicos”, tras asegurar que fue objeto de persecución y acusaciones por difamación de parte de la entidad suiza.
En su exposición, la mujer se quejó del Parlamento europeo, que la llamó a exponer y felicitó por su trabajo pero no se puso en acción a pesar de contar con nueva legislación al respecto.
En busca de apoyo
– Stephanie Gibaud negó que tenga algún tipo de financiamiento y reveló que se encuentra desempleada.
– También fustigó que “los países centrales como Estados Unidos se ocuparon en multar a los bancos pero no de encarcelar a sus directivos”, y llamó a avanzar en ese sentido.
– Por último, recordó que este año publicó un libro contando su historia, titulado La mujer que sabía demasiado: Detrás de las escenas de la evasión fiscal en Suiza.
